

Nuevas tipologías
La sociedad puede ser víctima o cómplice sin saberlo del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Conozca cuáles son los nuevos modus operandi de las organizaciones criminales asociados a estos fenómenos.
01-Jun-2022¿Qué es el FT y cómo evitar caer en el delito?
Las organizaciones criminales emplean diferentes estrategias para financiar sus actividades terroristas. Conozca las modalidades para no incurrir en el delito.
04-Oct-2022